17 Formations Audit (fraude)
Voir aussi: Analyse financière, Audit (secteur public), Audit (opérationnel), Audit (formation de base) et Blanchiment.
Voir aussi: Analyse financière, Audit (secteur public) et Audit (opérationnel).
Audit financier
Valoriser le contrôle interne de votre entreprise vous permettra d'accroître la qualité des procédures financières et administratives. Kluw…
Audit opérationnel
Une gestion professionnelle des risques appuyée sur un dispositif de contrôle interne efficace et des procédures opérationnelles claires vo…
L'anti-blanchiment depuis l'application de la loi du 18 septembre 2017
La loi du 18 septembre 2017 a revu profondément la politique belge en matière de lutte contre le blanchiment. Autrefois basée sur les règle…
Audit et fraude
Valoriser le contrôle interne de votre entreprise vous permettra d'accroître la qualité des procédures financières et administratives. Kluw…
Gérer le risque de fraude
Identifier la fraude • Définitions de la fraude (COSO, ACFE, ISA 240). • Cartographier les situations les plus courantes (étude de l’ACFE) …
Bâtir et pérenniser son dispositif de lutte contre le blanchiment
Élaborer les polices et procédures • Connaissance du client : personnes physiques, personnes morales, ayants droit économiques. • Surveilla…
Les bases du blanchiment pour les assureurs
Organisateur accrédité par la FSMA – N° d’accréditation : 500036A – 7 points par jour et par l’IEC – N° d’accréditation B0487/2016-05. Maît…
120 mn chrono pour intégrer vos obligations de lutte contre le blanchiment
60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif belge de lutte contre le blanchiment Autodiagnostic : son niveau de connaissance …
Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment
Cerner le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. • Identifier les techniques de…
L’essentiel de la lutte contre le blanchiment
Maîtriser le cadre légal de la lutte anti-blanchiment et recenser les pratiques de blanchiment les plus fréquentes • La 4è directive anti-b…
Goulots d’étranglement ONSS - entre l’erreur et la fraude
FRAUDE SOCIALE - FER DE LANCE DE NOTRE GOUVERNEMENT En votre qualité d’employeur, vous faites tout pour maintenir le salaire brut bas et le…
Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT): module général et applications
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est plus que jamais d’actualité. Le 18 septembre 2017, une nouvelle…
Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent?
Dans cette formation, vous apprendrez à être vigilant pour la fraude. Les détails indispensables et les indications de mensonges sont souli…
La prévention du blanchiment des capitaux: AML 4
Parcourir la réglementation en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ; Découvrir les impacts de la 4ème dire…
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