La prévention du blanchiment des capitaux: AML 4

• Parcourir la réglementation en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
• Découvrir les impacts de la 4ème directive anti-blanchiment sur l’environnement réglementaire belge ;
• Inventorier les obligations des institutions financières en la matière ;
• Elaborer une politique anti-blanchiment qui répond aux exigences des régulateurs.

Groupe cible

• Compliance Officers
• Responsables anti-blanchiment dans les banques, assurances, fonds d’investissement
• Auditeurs et contrôleurs internes
• Dirigeants d’entreprises
• Responsables des départements juridiques et audit

Connaissances préalables

Advanced level: Les formations de ce type proposent la mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors du « basic level » (approfondissement). Notions des opérations bancaires et financières les plus courantes.

Programme

Contenu

• Rappel du cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
• Transposition de la 4ème directive en droit belge et impact sur les obligations des institutions financières en matière :
  • d’identification des clients y compris laproblématique des bénéficiaires effectifs et la nouvelle approche des Personnes Politiquement Exposées;
  • d’acceptation des clients ;
  • de surveillance des transactions ;
  • de dénonciation des opérations suspectes aux autorités.

• Problématique de la fraude fiscale grave, organisée ou non ;
• Régime des sanctions
• ...
  

Aspects pratiques

Durée: 1 journée de formation

Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)

Lieu: Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles

Méthodologie

Forme : Exposé entrecoupé de nombreux petits workshops

Matériel didactique : Présentation powerpoint (slides)

Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.

Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 11, §1, 1°, A, d de la loi du 27.03.95